Извештаи

Прилог 1 - Извештај кога постои сомневање дека клиентот, трансакцијата или крајниот корисник се поврзани со перење пари или финансирање на тероризам, кој банките го доставуваат до Управата
     Образец кој задолжително треба да се пополни при поднесување на Извештај од страна на банките
     Сл.весник бр.38 од 18.03.2009 година
     Банките го пополнуваат кога поднесуваат Извештај кога постои сомневање дека клиентот,трансакцијата или крајниот корисник се поврзани со перење пари или финансирање на тероризам
     наменет за за Банките
     Унифициран начин на поднесување на Извештаите од страна на сите банки

Прилог 2 - Извештај кога постои сомневање дека клиентот,трансакцијата или крајниот корисник се поврзани со перење пари или финансирање на тероризам, кој субјектите со исклучок на банките од член 5 од Законот го доставуваат до Управата
     Образец кој задолжително треба да се пополни при поднесување на Извештај од страна на субјектите со исклучок на банките од член 5 од Законот
     Сл.весник бр.38 од 18.03.2009 година
     Субјектите со исклучок на банките од член 5 од Законот го пополнуваат кога доставуваат Извештај кога постои сомневање дека клиентот,трансакцијата или крајниот корисник се поврзани со перење пари или финансирање на тероризам
     Наменет за субјектите со исклучок на банките од член 5 од Законот
     Унифициран начин на поднесување на Извештаите од страна на субјекти со исклучок на банките од член 5 од Законот

Прилог 3 - Извештај за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     Образец кој задолжително треба да се пополни при поднесување на Извештај за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     Сл.весник бр.38 од 18.03.2009 година
     Субјектите од член 5 од Законот го пополнуваат кога поднесуваат Извештај за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     За субјектите наведени во член 5 од Законот
     Унифициран начин на поднесување на Извештај за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност

Прилог 4 - Извштај за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     Образец кој задолжително треба да се пополни при поднесување на Извштај за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     Сл.весник бр.38 од 18.03.2009 година
     Субјектите од член 5 од Законот го пополнуваат при поднесување на Извштај за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност
     За субјектите наведени во член 5 од Законот
     Унифициран начин на поднесување на Извштај за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност