Скопје, 29 април 2009 година

На 22 и 23 април 2009 година во Совет на Европа во Стразбург се одржа прв состанок на државите - потписнички за Конвенцијата за перење пари, откривање, заплена и конфискација на приноси од казниво дело и финансирање на тероризам,

Скопје, 28 април 2009 година

Во рамки на регионалната програма за поддршка на мрежата на обвинители во Југоисточна Европа (PROSECO), Советот на Европа, во соработка со Министерството за правда на РМ и Јавното обвинителство на РМ во хотелот Холидеј Ин-Скопје се одржува семинар на тема “Посебни истражни мерки – добри практики”.

Скопје, 23 април 2009 година

Американското Федерално биро за истраги (FBI), во својот најнов извештај предупредува дека криминалните групи од Балканот, претсавуваат растечка закана за Соединетите Американски Држави.

Скопје, 21 април 2009 година

Грција во потполност ја игнорира Република Македонија на полето на борбата против перењето на пари и финансирањето на тероризмот.

Скопје, 21 април 2009 година

- Грција се претвори во огромна перална, каде перањето валкани пари веќе добива застрашувачки размери, пишува електронското издание на атинскиот весник „Вима“.

Скопје, 14 -16 април 2009 година

Од 14 до 16 април во просториите на Управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам се одвива обука за употреба на Софтвер за статистичка обработка на податоци.
Предвачи на обуката се шпански експерти од областа на статистичката анализа: César Pérez López и José Antonio Fuentes Ramírez.

Скопје, 10-16 април 2009 година

Од 10 до 16 април во просториите на Финансиската Полиција почнаа се одвиваат првите обуки во Република Македонија, за една од најмоќните софтверски апликации за истражувачка анализа и визуелизација на податоци, I2 Analyst’s Notebook 7.

Грција не соработува дури ни против перење на пари и финансирање на тероризам!

Управата за спречување перење на пари во моментов работи на десетина големи случаи од секој дел од бизнисот каде голем дел од сомнителните трансакции се вршеле пред 2, 3, 5 години, кога лицата биле третирани како ВИП-клиенти од банките. Се очекува разврска на случаите за 6 месеци до една година. Директорот на Управата, Цветанов, за Вечер вели дека до август мината година имале само 26 извештаи за сомнителни трансакции. По прес-конференција дека банките не соработуваат, до крајот на годината добиле 80 извештаи за сомнителни трансакции. Во една банка констатирале низа неправилности и таа банка е санкционирана со 40.000 евра прекршочна казна. Се ажурираат и меѓународните листи на лица кои финансираат тероризам или се бараат како терористи!