СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Скопје 12 мај 2009 година


Според информациите што ги има Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, голема е веројатноста Грција наскоро да биде прогласена за перална на пари на светско ниво. Резултатите од евалуацијата што ја спроведоа во Грција експерти на FATF (тело што ги евалуира единиците за финансиско разузнавање од светот), ќе ја обелоденат неспособноста на оваа земја да се справи со едно од најголемите закани по економската стабилност во секое демократско општество – перењето на пари.

ДУБАИ СПРЕЧИ ПЕРЕЊЕ НА 28 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ

Дубаи 11 мај 2009 година


Полицијата во Дубаи успеа да спречи голема меѓународна акција на перење пари стекнати со продажба на опојни дроги. Криминалците имале намера да вметнат во легалните финансиски текови повеќе од 28 милијарди долари.

ОД ИНТЕРВЈУТО НА ДИРЕКТОРОТ НА УСППФТ – ВАНЕ ЦВЕТАНОВ ЗА ЕМИСИЈАТА ПАЗАР И ПАРИ НА ТЕЛМА ТЕЛЕВИЗИЈА

Скопје 7 мај 2009 година


EGMONT ќе ја принуди Грчката единица за финансиско разузнавање да соработува со Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија. Меѓусебната соработка и размена на податоци не е само македонски интерес, туку и многу поширок, бидејќи криминалците не познаваат граници, а грчкото FIU треба да сфати дека тоа е и во нивен интерес – изјави во интервју за емисијата Пазар и пари на ТЕЛМА Телевизија, директорот на Управата за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Ване Цветанов.

КУБА ОСТАНУВА НА ЦРНАТА ЛИСТА ЗЕМЈИ ПОДДРЖУВАЧИ НА ТЕРОРИЗМОТ

Вашингтон мај 2009 година


Соединетите Американски Држави соопштија дека Куба и понатаму останува на листата земји поддржувачи на тероризмот.

Швајцарија бара заштита на банкарските сметки

Берн, 02.05.2009 година


Швајцарската влада побара судска заштита, отфрлајќи го барањето на американските даночни власти за доставување на информации за клиенти на УБС банката.

ОД ИНТЕРВЈУТО НА ДИРЕКТОРОТ НА УСППФТ – ВАНЕ ЦВЕТАНОВ ЗА КАНАЛ 5 ТЕЛЕВИЗИЈА

Скопје 2 мај 2009 година


Директорот на Управата за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Ване Цветанов, во интервју за днавникот на КАНАЛ 5 Телевизија истакна дека соработката со задолжените субјекти сеуште не е на задоволително ниво, но дека работите се подобруваат.

Иран негира дека е „пералница за пари„

Техеран, 29 април 2009 година


Иран соопшти дека пред Меѓународниот Монетарен Фонд со документи докажал дека обвинувањата од страна на Соединетите Американски Држави дека во Иран се перат пари се неосновани.